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中投创新:2018年年度股东大会决议通告

发表时间:2019-05-29 15:12  

公告日期:2019-05-28


广西中投创新能源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:南宁市青秀区望园路9号广西美术出版社办公楼十层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长毛怡女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数24,996,000股,占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《广西中投创新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《2018年度董事会工作报告》,现提交本次会议,请各位股东审议。

同意股数24,996,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2018年年度报告及摘要》,详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》。
2.议案表决结果:

同意股数24,996,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《广西中投创新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《2018年度监事会工作报告》,现提交本次会议,请各位股东审议。
2.议案表决结果:

同意股数24,996,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案无需回避表决。

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