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河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第二次

发表时间:2019-06-11 13:58  

  证券代码:000933 证券简称:神火股份公告编号:2019-042

  河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南神火煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十七次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司第七届董事会。公司2019年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十七次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为:2019年6月21日14:30。

  网络投票时间为:2019年6月20日15:00至2019年6月21日

  15:00;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月21日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年6月18日

  7、会议出席对象

  于股权登记日2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  特别提示:本次会议审议事项涉及关联交易,关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东大会上对该议案应回避表决,也不可接受其他股东委托进行投票。

  公司董事、监事和高级管理人员;

  公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。

  二、会议审议事项

  备注:

  1、上述提案的具体内容详见公司2019年6月6日在指定媒体刊登的《公司关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的公告》。

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